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证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2024-028

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2023年年度鼓舞大会决议公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈说草率首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律拖累。

蹙迫内容教导：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)鼓舞大会召开的时分：2024年6月7日

(二)鼓舞大会召开的场地：河南省洛阳市洛龙区开元大路洛阳钼皆国际饭馆

(三)出席会议的世俗股鼓舞和规复表决权的优先股鼓舞过甚捏有股份情况：

■

(四)表决形式是否适应《公法则》及《公司律例》的律例，大会主捏情况等。

会议由董事长袁宏林先生主捏，公司2023年年度鼓舞大会的召开适应《公法则》等筹商法律律例、规章和公司律例的律例。

(五)公司董事、监事和董事会通告的出席情况

1、公司在职董事8东谈主，出席8东谈主；

2、公司在职监事3东谈主，出席3东谈主；

3、公司总计高等管理东谈主员出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案称呼：对于本公司使用闲置自有资金购买结构性进款谋划的议案

动漫色情

审议成果：通过

表决情况：

■

2、议案称呼：对于本公司使用闲置自有资金购买搭理或交付搭理家具的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

3、议案称呼：对于本公司2024年对外担保额度瞻望的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

4、议案称呼：对于本公司充公H股鼓舞未领取的2016年股息的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

5、议案称呼：对于予以董事会决定刊行债务融资用具授权的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

6、议案称呼：对于予以董事会派发2024年度中期及季度股息授权的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

7、议案称呼：对于予以董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

8、议案称呼：对于予以董事会回购H股股份一般性授权的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

9、议案称呼：对于本公司《2023年度董事会答复》的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

10、议案称呼：对于本公司《2023年度监事会答复》的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

11、议案称呼：对于本公司《2023年年度答复》的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

12、议案称呼：对于本公司2023年度《财务答复》及《财务决算答复》的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

13、议案称呼：对于本公司2023年度利润分拨预案的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

14、议案称呼：对于本公司改革、完善《公司律例》等内限度度体系的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

15、议案称呼：对于本公司聘用2024年度外部审计机构的议案拳交

审议成果：通过

表决情况：

■

16、议案称呼：对于本公司与关联方共同对外投资暨关联往还的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

17、议案称呼：对于本公司对外捐赠相关事宜的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

18.01、议案称呼：对于选举袁宏林先生为本公司第七届董事会非扩充董事的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

18.02、议案称呼：对于选举孙瑞文先生为本公司第七届董事会扩充董事的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

18.03、议案称呼：对于选举李朝春先生为本公司第七届董事会扩充董事的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

18.04、议案称呼：对于选举林久新先生为本公司第七届董事会非扩充董事的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

18.05、议案称呼：对于选举蒋理先生为本公司第七届董事会非扩充董事的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

19.01、议案称呼：对于选举郑舒先生为本公司第七届监事会非员工代表监事的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

19.02、议案称呼：对于选举张振昊先生为本公司第七届监事会非员工代表监事的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

20、议案称呼：对于提请本公司鼓舞大会授权董事会厘定公司第七届董事会及监事会成员薪酬的议案

审议成果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、对于增补零丁董事的议案

■

(三)波及首要事项，5%以下鼓舞的表决情况

■

(四)对于议案表决的筹商情况评释

2023年度鼓舞大会议案3、5、7、8、14系很是决议案，该等议案依然出席鼓舞大会的鼓舞或鼓舞代表所捏灵验表决权股份总和的2/3以上通过。

2023年年度鼓舞大会议案1、2、3、5、13、14、15、18、20、21系中小投资者单独计票的议案。

2023年年度鼓舞大会议案21系累积投票的议案。

三、讼师见证情况

1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：上海市通力讼师事务所

讼师：张征轶、韩政

2、讼师见证论断主意：

本次鼓舞大会的召集、召开神气适应筹商法律律例及公司律例的律例，出席会议东谈主员资历、本次鼓舞大会召集东谈主资历均正当灵验，本次鼓舞大会的表决神气适应筹商法律律例及公司律例的律例，本次鼓舞大会的表决成果正当灵验。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2024年6月7日

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—029

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈说草率首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律拖累。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议奉告于2024年6月7日以电子邮件形式发出，会议于2024年6月7日以现场勾通传阅形式召开，会议应插足董事8名，本体插足董事8名。公司整体监事、董事会通告和董事会办公室相关使命主谈主员列席了本次会议。整体董事一致喜悦豁免会议奉告时限。本次会议的召集、召开适应相关法律律例和本公司《公司律例》及筹商律例，会议决议正当、灵验。会议由公司董事长袁宏林先生主捏，经与会董事充分筹议，审议通过如下议案：

一、审议通过对于选举本公司第七届董事会董事长、副董事长的议案。

董事会喜悦选举袁宏林先生为公司第七届董事会董事长，任期至公司2026年年度鼓舞大会之日止；董事会喜悦选举林久新先生、李朝春先生为公司第七届董事会副董事长，任期至公司2026年年度鼓舞大会之日止。

该议案的表决成果为： 8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权；

子议案（二）：董事会喜悦选举李朝春先生为公司第七届董事会副董事长，任期至公司2026年年度鼓舞大会召开之日止。

该议案的表决成果为： 8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权；

子议案（三）：董事会喜悦选举林久新先生为本公司第七届董事会副董事长，任期至公司2026年年度鼓舞大会召开之日止。

该议案的表决成果为：8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过对于选举本公司第七届董事会独特委员会成员的议案。

左证董事会各独特委员会东谈主员构成的相关律例，勾通公司董事会成员的手段及教训，董事会喜悦选举第七届董事会各独特委员会成员，具体情况如以下四个子议案：

子议案（一）：政策及可捏续发展委员会：袁宏林先生、孙瑞文先生、李朝春先生、林久新先生、蒋理先生、王建国先生；由袁宏林先生担任委员会主任。以上委员任期至公司2026年年度鼓舞大会召开之日止。

该议案的表决成果为：8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案（二）：审计及风险委员会：顾红雨女士、程钰先生、袁宏林先生；由顾红雨女士担任委员会主任。以上委员任期至公司2026年年度鼓舞大会召开之日止。

该议案的表决成果为：8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案（三）：提名及管治委员会：王建国先生、袁宏林先生、顾红雨女士、程钰先生；由王建国先生担任委员会主任，袁宏林先生担任委员会副主任。以上委员任期至公司2026年年度鼓舞大会召开之日止。

该议案的表决成果为：8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

子议案（四）：薪酬委员会：王建国先生、顾红雨女士、袁宏林先生；由王建国先生担任委员会主任。以上委员任期至公司2026年年度鼓舞大会召开之日止。

该议案的表决成果为：8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过对于任命本公司第五届投资委员会委员的议案。

董事会喜悦任命袁宏林先生、孙瑞文先生、李朝春先生、李国俊先生为第五届投资委员会委员，并由李朝春先生担任委员会主任委员。

该议案的表决成果为： 8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过对于聘用本公司总裁的议案。

经公司第七届董事会提名及管治委员会第一次会议审议通过，董事会喜悦聘用孙瑞文先生为公司总裁，任期至公司2026年年度鼓舞大会召开之日止。

该议案的表决成果为： 8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过对于聘用本公司高等管理东谈主员的议案。

左证总裁孙瑞文先生的提名，经公司第七届董事会提名及管治委员会第一次会议审议通过，董事会喜悦聘用李朝春先生为首席投资官、周俊先生为运营副总裁、李国俊先生为副总裁兼首席财务官、梁玮女士为副总裁兼ESG发展部讲求东谈主。（简历见附件）

以上东谈主员任期至公司2026年年度鼓舞大会召开之日止。

该议案的表决成果为： 8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过对于聘用本公司董事会通告及联席公司通告的议案。

左证董事长袁宏林先生的提名，经公司第七届董事会提名及管治委员会第一次会议审议通过，董事会喜悦聘用徐辉先生为公司董事会通告，聘用徐辉先生及伍秀薇女士为联席公司通告，委任徐辉先生、伍秀薇女士为公司授权代表，手脚公司与香港长入往还总计限公司的聚首东谈主。（简历见附件）

以上东谈主员任期至公司2026年年度鼓舞大会召开之日止。

该议案的表决成果为： 8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过对于聘用本公司证券事务代表的议案。

左证董事会通告徐辉先生的提名，经公司第七届董事会提名及管治委员会第一次会议审议通过，董事会喜悦聘用高飞先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期至公司2026年年度鼓舞大会召开之日止。

该议案的表决成果为： 8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过对于细则本公司第七届董事会及监事会成员薪酬决策的议案。

经公司第七届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过，董事会喜悦公司第七届董事会及监事会成员薪酬底薪的决策。左证年度公司谋略功绩、个东谈主使命考评等成分，经公司薪酬委员会玄虚考评并报经公司董事会审议后，细则并实施年度奖金奖励决策。林久新先生、蒋理先生及郑舒先生自觉拆除于本公司领取薪酬。

该议案分七个子议案：

子议案（一）为审议袁宏林先生的薪酬底薪，袁宏林先生隐藏表决，该议案表决成果为；7 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权;

子议案（二）为审议孙瑞文先生的薪酬底薪，孙瑞文先生隐藏表决，该议案表决成果为；7 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权；

子议案（三）为审议李朝春先生的薪酬底薪，李朝春先生隐藏表决，该议案表决成果为；7 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权；

子议案（四）为审议王建国先生的薪酬底薪，王建国先生隐藏表决，该议案表决成果为；7 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权；

子议案（五）为审议顾红雨女士的薪酬底薪，顾红雨女士隐藏表决，该议案表决成果为；7 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权；

子议案（六）为审议程钰先生的薪酬底薪，程钰先生隐藏表决，该议案表决成果为；7 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权；

子议案（七）为审议张振昊先生与黎宏伟先生的薪酬底薪，该议案表决成果为；8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过对于细则本公司高等管理东谈主员薪酬决策的议案。

经公司第七届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过，董事会喜悦公司高等管理东谈主员薪酬底薪的决策。左证年度公司谋略功绩、个东谈主使命考评等成分，经公司薪酬委员会玄虚考评并报经公司董事会审议后，细则并实施年度奖金奖励决策。

该议案的表决成果为： 8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

十、审议通过对于聘用本公司内控内审部讲求东谈主的议案。

经公司第七届董事会审计及风险委员会第一次会议审议通过，董事会喜悦聘用李臣先生（简历见附件）为公司内控内审部讲求东谈主，任期至公司2026年年度鼓舞大会之日止。

该议案的表决成果为： 8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议通过对于聘用本公司廉政稽核部讲求东谈主的议案。

经公司第七届董事会审计及风险委员会第一次会议审议通过，董事会喜悦聘用黎宏伟先生（简历见附件）为公司廉政稽核部讲求东谈主，任期至公司2026年年度鼓舞大会之日止。

该议案的表决成果为： 8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议通过对于授权相关东谈主士使用闲置自有资金购买结构性进款谋划的的议案。

左证公司本体业务需要，董事会喜悦授权公司董事长或首席财务官在2023年年度鼓舞大会授权界限内具体办理使用闲置自有资金购买结构性进款谋划相关事宜。

该议案的表决成果为： 8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

十三、审议通过对于授权相关东谈主士使用闲置自有资金购买搭理或交付搭理家具的议案。

左证公司本体业务需要，董事会喜悦授权公司首席财务官在2023年年度鼓舞大会授权界限内具体讲求使用闲置自有资金购买搭理或交付搭理家具相关事宜。

该议案的表决成果为： 8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

十四、审议通过对于授权相关东谈主士处理本公司2024年对外担保事宜的议案。

左证公司本体业务需要，董事会喜悦授权公司董事长或首席财务官在2023年年度鼓舞大会授权界限内处理公司2024年对外担保相关事宜。

该议案的表决成果为： 8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

十五、审议通过对于授权相关东谈主士决定刊行债务融资用具的议案。

左证公司本体业务需要，董事会喜悦授权公司董事长或首席财务官在2023年年度鼓舞大会授权界限内决定债务融资用具刊行事宜。

该议案的表决成果为： 8 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年六月七日拳交

周俊先生，一九七二年建树，大学本科，高等工程师。周先生在企业管理、矿业坐褥运营、国外矿山管理等方面教训丰富。一九九二年至二零零八年，周先陌生别在中铁三局长治北水泥厂、潞州水泥实业发展公司使命；二零零八年至二零一零年，任中铁资源国金矿业副总司理；二零一零年至二零一三年，任中铁资源 MKM 矿业总司理；二零一三年至二零一八年，历任中铁资源华刚矿业商贸总监、运营总监、现场讲求东谈主、党委委员、总司理等职务；二零一九年四月加入公司，担任运营副总裁、TFM矿业总司理等职务。

李国俊先生，一九七五年十一月建树，管理学博士，财政部第一届司帐准则接头委员会委员，财政部第三届管理司帐接头大众，安徽大学MPAcc兼职导师。二零零五年七月至二零一二年四月，历任奇瑞汽车股份有限公司财务司理、控股公司财务总监，浙江正泰电器股份有限公司财务中心副总司理；二零一二年五月至二零二二年六月，任阳光电源股份有限公司集团财务总监。二零二二年于今，担任公司首席财务官。

梁玮女士，一九八三年六月建树，于二零零五年毕业于上国番邦语大学，获法语文体学士学位，二零零九年毕业于巴黎高等翻译学院，获会议口译硕士学位。在加入洛钼之前，曾于二零零五年至二零一五年赴任于上海市政府外事办公室，二零一六年至二零一七年任上国番邦语大学高等翻译学院讲师。二零一七年加入本公司，二零二二年八月起担任公司副总裁及ESG发展部总司理，主要讲求公司ESG管理体系的建立和完善。

徐辉先生，一九七八年九月建树，投资经济管理专科本科学位。二零零一年七月至二零二二年九月在长城汽车股份有限公司讲求信息泄漏、投资者关系管理、公司融资、股权投资、法务合规、产业金融管理等相关使命，历任证券法务部部长、董事会通告、金融板块董事长等岗亭和职务。二零二二年于今于本公司担任董事会通告、联席公司通告。

伍秀薇女士，中国香港籍，法律硕士学位。香港特准通告公会及英国特准通告及行政东谈主员公会资深会员，现任达盟香港有限公司上市做事部董事。伍女士领有首先二十年公司通告使命教训，为多家香港上市公司提供公司通告/联席公司筹商事宜及合规使命。伍女士现担任中国冶金科工股份有限公司、山东黄金矿业股份有限公司、中国东谈主民保障集团股份有限公司及中海石油化学股份有限公司等多家香港上市公司公司通告/联席公司通告。二零二零年于今于本公司担任联席公司通告。

高飞先生，建树于一九八二年九月，研究生学历，中共党员、二零一四年赢得上海证券往还所颁发的《董事会通告资历文凭》，并领有证代高等文凭。曾任洛阳栾川钼业集团股份有限公司总司理办公室科员、董事会办公室科长。现任董事会办公室副主任、证券事务代表。高飞先生有十年以上的上市公司董事会办公室使命教训，参与了洛阳钼业A股IPO、屡次国外并购、可转债刊行和公开增发等面目，在信息泄漏、投融资等方面积聚了较为丰富的表面学问和执行教训。除上述简历所述的任职关系外，高飞先生未在其他单元兼职，与公司的董事、监事、高等管理东谈主员、公司本体限度东谈主及捏股 5%以上的鼓舞不存在其他关联关系，莫得受过中国证监会过甚他筹商部门的处罚和证券往还所惩责，不存在首要失信等不良记录。限制当今，高飞先生未捏有洛阳钼业股份。

李臣先生，一九八四年七月建树，毕业于上海财经大学国际司帐专科，管理学学士学位，中国注册司帐师，英格兰及威尔士特准司帐师，英国特准公认司帐师。李先生具有塌实的财务管理、企业并购、审计教训，二零零六年至二零一五年，李先生于德勤中国及德勤澳大利亚审计部任职；二零逐一年至二零一三年，于德勤英国调换使命学习，区别在审计和并购往还做事部门任职。李先生自二零一五年加入公司，先后担任业务发展部高等司理、总监，集团财务管理部总司理，非洲区TFM面目及KFM面目首席财务官，IXM交易公司副首席财务官等职位，对公司业务有较长远的意会。

黎宏伟先生，一九八二年建树，复旦大学法学博士。二零零八年至二零一五年，任上海市闸北区东谈主民检察院反贪局检察官；二零一五至二零二一年，历任上海复星高技术（集团）有限公司廉政看护部总监、高等总监、扩充总司理；二零二一年至二零二二年，任江苏中南建立集团股份有限公司监察部总监。二零二二年二月于今，历任本公司廉政稽核部高等总监、副总司理（主捏使命）。黎先生具有丰富的企业反作弊、风控、刑事合规等教训。

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024一030

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈说草率首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律拖累。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届监事会第一次会议奉告于2024年6月7日以电子邮件形式发出，会议于2024年6月7日以现场勾通传阅形式召开，会议应插足监事3名，本体插足监事3名。公司董事会通告和董办相关东谈主员列席了本次会议。整体监事一致喜悦豁免会议奉告时限。本次会议的召集、召开适应相关法律律例和《公司律例》的筹商律例，会议决议正当、灵验。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过对于选举本公司第七届监事会主席的议案。

监事会喜悦选举郑舒先生为公司第七届监事会主席，任期至公司2026年年度鼓舞大会之日止。

该议案的表决成果为： 3 票赞许, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二四年六月七日